Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2023
2. Содержание сообщения
О последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, поступивших от акционеров Общества.» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить последующее одобрение сделки, являющейся крупной во взаимосвязи, заключенной между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор), а именно: Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-8618МY67 от 15 мая 2023 г. на вышеуказанных условиях.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить Исполняющему обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот», являющегося управляющей организацией Заемщика на основании Устава и договора № 17 передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «01» июня 2015 г., Смоляженко Андрею Алексеевичу и/или любому уполномоченному им лицу, действующему от имени Заемщика по доверенности, полномочий по согласованию иных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, полномочий по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и иной документации, связанной с оформлением сделки, в том числе соглашений о праве ПАО Сбербанк на списание со счетов Общества денежных средств без дополнительного распоряжения последнего, а также по совершению любых действий, связанных с заключением договорной документации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол № 71 от 10.07.2023 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ООО "МРФ"
А.А. Смоляженко
3.2. Дата 11.07.2023г.